Westpac مشکلات مربوط به پولشویی و سوءاستفاده رسوایی به گسترش با جرایم مالی ناظر به احتمال زیاد شامل اضافی اتهام تخلف در آن صورت در برابر وام دهنده.
استرالیا معامله, گزارش و تحلیل مرکز (AUSTRAC) در سال گذشته متهم به بانک مرکزی عدم ضد پول شویی و مبارزه با تروریسم قوانین در گزارش معاملات بر 23 میلیون مناسبت و در ماه نوامبر در زمینه دعاوی مدنی در دادگاه فدرال.
استرالیا دومین بانک می گوید آن را فاش AUSTRAC اضافی مشکوک توجه به گزارش در رابطه با پتانسیل سوءاستفاده و همچنین مسائل مربوط به آن تعهد به فایل آستانه معامله ،
بانک گفت: آن ابلاغ شده است توسط watchdog که این مسائل قرار گرفت و از آن به دنبال اطلاعات بیشتر از Westpac.
AUSTRAC نیز گفت: ممکن است اصلاح آن بیانیه ای ادعا می کنند که شامل اتهامات ناشی از این تحقیقات است.
سهام در بانک تجارت بود که 4 درصد پایین تر در $17.77 توسط 1245 AEST و از دست داده اند و نزدیک به یک سوم از ارزش خود را پس از رسوایی ظاهر در ماه نوامبر گذشته.
Westpac است که در حال حاضر کنار گذاشته 900 میلیون دلار به صورت بالقوه قانونی و مجازات ناشی از این مورد ممکن است در اعتراف به یک اکثریت قابل توجهی از اتهامات.
در اوایل این ماه این بانک منتشر شده یافته های یک تحقیق به آن نقض پولشویی و سوءاستفاده از قوانین و مقصر شکست در ترکیبی از تکنولوژی و خطای انسانی این ادعا وجود ندارد "عمدی خطا".
رسوایی منجر به سپس Westpac مدیر عامل برایان Hartzer و رئیس لیندسی Maxsted پله پایین به دنبال یک رشته از ارشد مدیریت تغییرات.
Westpac است پس از راه اندازی یک جدید حقوقی و تنظیم مقررات و انطباق مدیره فرعی و ایجاد یک مقام اجرایی به طور مستقیم مسئول مالی جرم انطباق.
دریافت آخرین اخبار از thewest.com.au در صندوق پستی خود را.
ثبت نام برای ایمیل های ما