Westpac اذعان کرده است به میلیون ها نفر از نقض ضد پول شویی و مبارزه با تروریسم قوانین در تشکیل پرونده در دادگاه فدرال اما رد اتهام این فعال پرداخت های غیر قانونی شناخته شده بین فرزند به سر می برند.
در دفاع از خود در پرونده استرالیا بزرگترین بانک در روز جمعه به آن اعتراف کرده بود نتوانست به درستی گزارش های مختلف بین المللی نقل و انتقال وجوه به عنوان مورد نیاز توسط قانون و اضافه کرد که آن را پذیرفته گرانش از مسائل مطرح شده توسط تنظیم کننده AUSTRAC.
سیدنی مبتنی بر قرض دهنده است در حال حاضر به کنار 900 میلیون دلار برای یک انتظار خوب از این مورد است.
"Westpac و AUSTRAC ادامه به تعامل سازنده و در حال بحث در مورد یک بیانیه توافق حقایق و پذیرش" وام دهنده گفت: در جداگانه بیانیه منتشر شده به رسانه ها.
در این بیانیه گفت: Westpac تا به حال مراجعه کننده به رکورد نگه داشتن شکست و ناکافی مشتری به علت سعی و کوشش و همچنین نقض خاصی خبرنگار بانکی تعهدات.
در ماه نوامبر گذشته AUSTRAC واصل طرح دعوی در دادگاه مدنی متهم بانک مرکزی ریاست بیش از 23 میلیون پرداخت که نقض ضد پول شویی پروتکل ها از جمله پرداخت توسط استرالیایی ها به پورنوگرافی کودکان purveyors در فیلیپین.
در 57-صفحه سند با دادگاه واصل Westpac را تکذیب کرد AUSTRAC اتهام که موفق به شناسایی فعالیت نشان دهنده سوءاستفاده از خطرات.
آن گفت: نظارت بر برنامه انطباق با قانون و اشاره کرد که آن را تا به حال اجرا سیستم های تشخیص برای نظارت بر "افزایش بهرهکشی از کودکان خطرات مرتبط با کم ارزش پرداخت" به فیلیپین طریق آن کم ارزش انتقال پول محصول LitePay.
Westpac همچنین اذعان می کند که بین سال های 2013 تا 2018 شکست خورده به گزارش AUSTRAC 19,428,039 انتقال بین المللی گزارش در عرض 10 روز کسب و کار به عنوان مورد نیاز قانون است.
آن را انکار می کند که آن را موفق به انجام معامله ارزیابی ریسک اما اذعان می کند کسانی که به اندازه کافی برای شناسایی مناسب خطرات از جمله خدمات بانکی ارائه شده از طریق بانک ها در کشورهای دیگر ممکن است "سهوا و یا در غیر این صورت" شامل یا تسهیل پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم.
آن را نیز پذیرفته و خود را در معرض خطر امتیاز سیستم نادیده گرفته شده زمانی که آن را مقابل بانک عمل در حوزه های قضایی "موضوع را به تجارت و یا تحریم های مالی" این سند نشان می دهد.
دریافت آخرین اخبار از thewest.com.au در صندوق پستی خود را.
ثبت نام برای ایمیل های ما